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东北电气发展股份有限公司公告(系列

来源:http://s2mqqqns.cn 编辑:环亚ag88手机版 时间:2018/11/20

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  ㈠ 东北电气发展股份有限公司(以下简称“东北电气”或“公司”、“本公司”)第八届董事会第二十九次会议通知于2018年11月13日以传真及电子邮件方式发出。

  ㈡ 会议于2018年11月16日10:00在海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦22层会议室以通讯表决方式召开。

  ㈤ 会议的召集、天然气行业发展势头良好 价格竞,召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北电气发展股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《东北电气发展股份有限公司董事会议事规则》的规定。

  鉴于公司原董事白海波先生、宋翔先生因工作调整辞去所担任的董事职务,公司第一大股东北京海鸿源投资管理有限公司(以下简称“北京海鸿源”)提名祝捷先生、苏伟国先生为公司第八届董事会增补董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至2019年3月10日第八届董事会任期届满时止。

  经公司董事会提名委员会审核,祝捷先生、苏伟国先生符合董事任职资格的相关法律和法规,同意提请董事会审议。经公司董事会审议,同意提名祝捷先生、苏伟国先生为公司第八届董事会增补董事候选人,并提交公司股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至2019年3月10日第八届董事会任期届满时止。

  独立董事意见:根据公司提供的祝捷先生、苏伟国先生的个人履历,我们认为祝捷先生、苏伟国先生符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》中有关公司董事任职资格的要求,未发现有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形,以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者,或者禁入尚未解除的情况;未发现有受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒;经核查不属于失信被执行人;提名方式合法有效。我们同意提名祝捷先生、苏伟国先生为公司第八届董事会增补董事候选人,同意将相关议案提交公司股东大会审议。

  议案二:《关于大股东提议公司2018年第四次临时股东大会增加临时提案的议案》

  公司第一大股东北京海鸿源于2018年11月13日出具《关于提议东北电气发展股份有限公司2018年第四次临时股东大会增加临时提案的函》,北京海鸿源作为持有本公司总发行股本9.33%的第一大股东,有权依据本公司《公司章程》规定向股东大会提议增加临时提案,北京海鸿源现对本公司将于2018年12月3日召开的2018年第四次临时股东大会提议增加以下临时提案:

  鉴于公司第一大股东北京海鸿源具有提出临时提案的资格,且本次提议增加2018年第四次临时股东大会所涉及的议案已经通过公司董事会审议,符合中国证监会《上市公司股东大会规则》中有关股东大会增加临时提案的相关规定,同意将上述临时提案提交2018年12月3日召开的2018年第四次临时股东大会审议。

  本次大股东提议增加临时提案的程序及内容符合法律法规、本公司《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定,符合中国证监会《上市公司股东大会规则》股东大会增加临时提案的相关规定。本公司董事会将依据大股东提议发出股东大会补充通知,将上述临时提案纳入2018年第四次临时股东大会提案与其他事项一并进行审议。详见《东北电气发展股份有限公司关于2018年第四次临时股东大会增加临时提案暨召开2018年第四次临时股东大会补充通知的公告》(公告编号:2018-086)。

  ㈣ 大股东关于提议东北电气2018年第四次临时股东大会增加临时提案的函。

  祝捷先生,一九八一年出生,中国国籍,无境外永久居留权,就读于约克大学,获工商管理硕士学位。曾任海航旅业创新投资有限公司董事长、海航旅业旅游投资集团董事长、海航通航投资集团有限公司董事长、海航凯撒旅游集团股份有限公司创投总裁,现任海南海航国际酒店管理股份有限公司董事长。其本人没有持有本公司的股票,与本公司第一大股东北京海鸿源投资管理有限公司及其实际控制人存在关联方关系,没有被中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,任职资格中无《公司法》、《公司章程》等法律法规禁止的条件,具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质。

  苏伟国先生,一九六二年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级经济师,先后就读于哈尔滨理工大学热处理专业、大连海事大学国际经济法专业,获工学士和法学硕士学位。曾任本公司经营管理部部长、副总经理、总经理、董事长,东北输变电设备集团公司经营管理部部长、总裁助理、副总经理,铁岭铜业有限责任公司总经理,中日合资沈阳古河电缆有限责任公司董事长,现任东北电气发展股份有限公司董事会秘书。其本人没有持有本公司的股票,与本公司第一大股东北京海鸿源投资管理有限公司及其实际控制人不存在关联方关系,没有被中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,任职资格中无《公司法》、《公司章程》等法律法规禁止的条件,具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、注销公告:我单位经全体股东研究,准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经东北电气发展股份有限公司(以下简称“东北电气”或“公司”、“本公司”)第八届董事会第二十七次会议审议通过,公司谨定于2018年12月3日(星期一)10:00召开2018年第四次临时股东大会,公司已于2018年10月16日发出了《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-075)(以下简称“《股东大会通知》”)。

  2018年11月13日,公司董事会接到第一大股东北京海鸿源投资管理有限公司(以下简称“北京海鸿源”)书面提交的《关于提议东北电气发展股份有限公司2018年第四次临时股东大会增加临时提案的函》,提议将《关于增补董事的议案》提交2018年12月3日召开的2018年第四次临时股东大会,作为普通决议案审议并表决,即在原股东大会审议事项中增加上述议案。

  以上议案已经公司2018年11月16日第八届董事会第二十九次会议审议通过,内容详见《东北电气发展股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号:2018-085)。

  公司董事会经审核认为:鉴于公司董事会审议并通过了《关于增补董事候选人的议案》,由此公司第一大股东北京海鸿源出具了上述提案函。北京海鸿源持有公司股份81,494,850股A股股票,占公司总股本的9.33%,具备股东提出临时提案的资格;临时提案程序及内容符合法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

  独立董事李铭、金文洪、钱逢胜经审核认为:同意提名祝捷先生、苏伟国先生为公司第八届董事会增补董事候选人,同意将增补董事的相关议案提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

  鉴于公司第一大股东北京海鸿源具有提出临时提案的资格,且本次提议增加2018年第四次临时股东大会所涉及的议案已经通过公司董事会审议,符合中国证监会《上市公司股东大会规则》中有关股东大会增加临时提案的相关规定,同意将上述临时提案提交2018年12月3日召开的2018年第四次临时股东大会审议。

  ㈢ 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《东北电气发展股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

  2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月3日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年12月2日15:00至2018年12月3日15:00。

  1、截至2018年11月23日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股全体股东。

  2、为了确定有权出席股东大会H股股东名单,本公司将于2018年11月3日至2018年12月3日期间(首尾两天包括在内),暂停办理H股股东股份过户登记。于2018年11月2日收市时登记在册的股东有权出席会议并于会上表决。

  3、凡欲出席会议的H股股东须于2018年11月2日下午16:30前,将所有过户文件连同有关股票交回本公司H股过户登记处,地址为香港北角电气道148号21楼2103B室,宝德隆证券登记有限公司;凡欲出席会议的股东需填写回执并于2018年11月13日前,将此回执寄回本公司。

  4、任何有权出席股东大会并表决的股东,均有权委派一位或多个人(不论该人是否为股东)作为其股东代理人,代其出席及表决。

  5、股东代理人委任表格连同签署人的授权文书或其他授权文件(如有的话)须于股东大会举行时间不少于24小时前交回本公司或本公司H股过户登记处,方为有效。

  ㈧ 现场会议的地点:海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦22层公司会议室。

  ㈠ 关于全资子公司海南唐苑科技有限公司与上海驿舟投资管理有限公司签署股份转让协议的议案

  1、上述议案已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过,详见公司于2018年10月16日在指定信息披露网站巨潮资讯网和香港交易所披露易网站上的相关公告。

  上述议案为关联交易议案且为特别决议案,关联股东须回避表决,需经出席股东大会有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

  1、上述议案为普通决议案,已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过,详见公司于2018年11月16日在指定信息披露网站巨潮资讯网和香港交易所披露易网站上的相关公告。

  ㈠ 登记方式:凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续;股东委托授权的代理人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人身份证;法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券账户卡,以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记(详见附件一)。

  ㈢ 登记地点:海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦22层公司会议室。

  通讯及办公地址:海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦22层公司会议室

  公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(参加网络投票,具体网络投票的操作流程见附件二。

  本人(本公司)作为东北电气发展股份有限公司(以下简称“公司”)的股东,委托先生(女士)代表本人(或公司)出席公司2018年第四次临时股东大会。投票指示如下:

  ㈢ 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  ㈠ 互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月2日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年12月3日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  ㈡ 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  ㈢ 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。返回搜狐,查看更多